Financial Crimes: Money Laundering

Uma das notícias que agitaram o mundo dos negócios na semana passada foi o anúncio de um acordo feito entre o governo italiano e a administração da Cidade-Estado do Vaticano, envolvendo a troca de informações financeiras e bancárias, a fim de combater indícios de fraude financeira através do Instituto para as Obras de Religião (IOR), nome verdadeiro do “Banco do Vaticano”. O Instituto é responsável por administrar as contas bancárias mantidas por ordens religiosas, cardeais, bispos e padres. As denúncias de fraude começaram lá em 2009 e 2010, quando alguns milhões de Euros foram destinados a bancos na Alemanha e Itália; porém, o Vaticano não soube explicar a origem do dinheiro. Em 2011, o balanço financeiro da Santa Sé estava negativo, dando ainda mais indícios de lavagem de dinheiro. E é justamente a expressão “lavagem de dinheiro” que trabalharemos hoje em nosso blog. Vamos lá?

De uma maneira simples, a lavagem de dinheiro consiste em “maquiar” a origem ilegal de determinado valor (geralmente bem expressivo), dando a ele aparência de origem lícita, ou ao menos dificultando a identificação da procedência ilícita do dinheiro. A explicação sobre o termo lavagem também é simples, visto que um dinheiro de origem “suja” deve ser “limpo” antes de usado. Em inglês, a equivalência para “lavagem de dinheiro” é money laundering: reza a lenda que a expressão originou-se da máfia americana, que utilizava-se de uma rede de lavanderias para tentar legalizar dinheiro obtido com a venda de bebidas alcoólicas e drogas; no entanto, não há nenhuma prova de que ela tenha sido usada nesse contexto pela primeira vez.

Em português, algumas combinações de palavras são bem comuns quando falamos em lavagem de dinheiro. Observe os exemplos abaixo:

Vaticano confirma acordo com Itália para combater a lavagem de dinheiro.

Lutar contra a lavagem de dinheiro é responsabilidade de todos.

Os crimes de lavagem de dinheiro possuem sanções previstas em lei.

Você viu que o Banco do Vaticano operava de forma a facilitar a lavagem de dinheiro?

Precisamos criar um sistema efetivo de prevenção à lavagem de dinheiro.

Em outubro de 2005, o deputado americano Tom DeLay foi acusado de lavagem de dinheiro.

Eu ouvi dizer que aquela empresa está sendo investigada por suspeita de lavagem de dinheiro.

A polícia participará da investigação de lavagem de dinheiro envolvendo os postos de gasolina da cidade.

Veja só! Finalmente, revelamos o esquema de lavagem de dinheiro daquela casa de apostas!

Em inglês, os exemplos ficariam assim:

Vatican confirms agreement with Italy to combat money laundering.

Fighting against money laundering is everyone’s responsibility.

The money laundering offenses/crimes feature penalties established by the law.

Have you seen that the Vatican Bank operated in order to facilitate money laundering?

We need to create an effective system of prevention of money laundering. (outra possibilidade seria: We need to create an effective money laundering prevention system).

In October 2005, U.S. congressman Tom DeLay was charged with money laundering.

I’ve heard that this company is being investigated on suspicion of money laundering.

The police will take part in the investigation over money laundering involving the city’s gas stations.

Check this out! We finally revealed the money laundering scheme of that bookmaker!

Observe que, apenas comparando exemplos, entendemos como a expressão funciona em inglês, certo? Agora é só praticar em seu caderno de exemplos outras possibilidades e combinações!

O Sumo Pontífice e Chefe de Estado do Vaticano, Papa Francisco, declarou, enquanto esteve no Brasil por ocasião da World Youth Day (Jornada Mundial da Juventude), que concebeu uma comissão responsável por avaliar se o Instituto para as Obras de Religião pode ser reformado, ou fechado.

Se gostou, deixe um comentário, curta e compartilhe o post. Em breve, trago mais um termo ou expressão relacionados a crimes financeiros. Later!